Vụ 'Tài liệu Panama' (Panama Papers) đang gây chấn động truyền thông khi tiết lộ hơn 11,5 triệu tài liệu có liên quan tới việc rửa tiền, trốn thuế và các tài sản được đưa ra nước ngoài của nhiều chính trị gia, quan chức trên thế giới.
Những tài liệu bị tiết lộ là của một công ty luật tên Mossack & Fonseca có trụ sở tại Panama và nhiều nước trên thế giới. Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức nhận được từ một nguồn ẩn danh hơn 11,5 triệu tài liệu bao gồm email, hình ảnh, giấy tờ v..v.. liên quan đến các giao dịch của công ty luật này từ năm 1977 tới 2015 - tổng cộng có 2,3 terrabyte (TB) dung lượng dữ liệu. Đây là con số lớn chưa từng có so với những lần rò rỉ thông tin trước như của Wikileaks và NSA (Edward Snowden). Những tài liệu này sau đó được đưa cho ICIJ là nhóm Liên minh các Nhà báo điều tra quốc tế phối hợp với nhiều tờ báo trên khắp thế giới cùng điều tra, nghiên cứu.
Những tài liệu này cho thấy quy mô về nền thế giới các công ty bình phong, các giao dịch tài chính bí mật và cách những người giàu nhất trên thế giới "giấu" tiền.
Công ty luật này đã đăng ký cho hơn 200 nghìn công ty, quỹ đầu tư uỷ thác... trên nhiều quốc gia tax haven (người Việt Nam quen gọi là "thiên đường thuế") như British Virgin Islands, Bahamas... Những công ty bình phong này có thể được sử dụng để chuyển quyền sở hữu tài sản, tiền ra nước ngoài một cách hợp pháp. Chủ sở hữu những công ty này còn có thể trả thêm tiền để có người đứng ra đại diện công ty để che dấu danh tính của mình. Những công ty này có thể giúp rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy...
'Tài liệu Panama' tiết lộ những tài sản ở nước ngoài và những giao dịch tài chính của 140 chính trị gia, quan chức trên thế giới. Trong đó nổi bật có Thủ tướng Iceland cùng vợ mình nắm giữ một công ty bình phong có sở hữu hàng triệu đô trái phiếu của Iceland. Ngoài ra còn có Thủ tướng Pakistan, tổng thống Ukraine, Quốc vương Saudi Arabia...
Tài liệu này cũng cáo buộc người bạn thân tín của tổng thống Nga Vladimir Putin đã bí mật tuồn khoản tiền lớn khoảng 2 tỉ USD thông qua các ngân hàng và các công ty “ma”, một số công ty khác có liên quan tới gia đình của chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tài liệu còn cho thấy khách hàng của Mossack & Fosenca là những người từng lừa đảo đa cấp, các trùm ma tuý, những kẻ trốn thuế. 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu nhất của Forbes cũng như ngôi sao Thành Long có ít nhất 6 công ty được quản lý bởi hãng luật này. Nhưng không có nghĩa rằng các cá nhân này sử dụng công ty nước ngoài để làm việc phi pháp.
Việc thành lập công ty tại nước ngoài không phải là việc bất hợp pháp. Tuy nhiên tài liệu cho thấy Massack & Fosenca đã làm việc cùng với hơn 14 nghìn ngân hàng, công ty luật và các công ty trung gian khác. Những công ty này được cho rằng đã có những biện pháp che dấu danh tính khách hàng, không kiểm tra xem khách hàng của mình có dính líu tới hoạt động phạm pháp, trốn thuế hay tham nhũng hay không và làm giả chứng từ.
Mossack Fonseca khẳng định họ làm việc hợp pháp và chưa từng bị buộc tội trong 40 năm qua.
Nguồn:
BBC
Zing news
-------------------------
Vào 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 1 năm 2016, hệ thống hợp đồng điện tử và chữ ký trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức mở cửa.
Với hệ thống Ezlaw, người Việt Nam nay đã có thể tạo, gửi và ký các thỏa thuận dân sự, thương mại ngay trên máy tính, điện thoại hay máy tính bảng của mình.
Ezlaw không chỉ là giải pháp đảm bảo quyền lợi của mọi cá nhân trước pháp luật, mà còn là một giải pháp tạo niềm tin trong thời đại công nghệ số.
0 Nhận xét